Изготвяне на AML документи от изкуствен интелект
Вътрешни правила, оценки на риска и KYC процедури, съобразени с изискванията на ЗМИП
УебКантора автоматизира създаването на документи, необходими за спазване на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Правилника за прилагането му (ППЗМИП).
AI моделът събира информация за дейността ви, типовете клиенти, продуктовите категории, рисковите фактори и вътрешните бизнес процеси, след което генерира персонализирани AML документи, съобразени с изискванията за вашия вид задължено лице.
Какво можете да правите с УебКантора
1. Изготвяне на вътрешни правила по ЗМИП
естеството на вашата дейност
риска от изпиране на пари
видовете клиенти, с които работите
контролни мерки и процедури
вътрешен ред за идентификация и мониторинг
След това генерира персонализирани документи.
Примери за документи:
За кого са подходящи нашите услуги
Видове услуги
2. Оценка на риска от изпиране на пари
Оценката е задължителна за повечето задължени лица. AI може да изготви:
описание на вашите услуги или продукти
идентификация на рискови фактори
анализ на потенциалните заплахи
матрица на риска
предложени мерки за управление на риска
3. KYC документи (идентификация на клиенти)
Модулът може да генерира:
процедури за идентификация на клиенти
процедури за проверка на произход на средства
процедури за установяване на действителен собственик
формуляри за идентификация на физически и юридически лица
формуляри за деклариране на действителен собственик
4. Документи за обучение и вътрешен контрол
AI може да помогне с:
- програма за обучение на служителите
- инструкции за новопостъпващи служители
- вътрешни контролни механизми
- правила за докладване до Финансово разузнаване
5. Оперативни AML документи
- регистри на идентифицирани клиенти
- регистри на съмнения и отказани сделки
- вътрешни чек-листове и контролни форми
Как работи модулът за AML документи?
Защо да използвате УебКантора за AML документи?
Спестявате време и разходи за рутинна AML документация
Получавате документи, адаптирани към спецификата на вашата фирма
Намалявате риска от пропуски
Подходящо за фирми без вътрешен compliance отдел
Лесно поддържане на актуалност при промени в дейността
Удобно за периодични прегледи и проверки